Узнавайте о проблемах контрагентов раньше налоговой

Проверка контрагента и должная осмотрительность по подписке: постоянный мониторинг ваших партнёров, налоговые и банковские риски, 115-ФЗ. Токсичный контрагент виден за месяцы до того, как о нём спросит инспекция — и вы успеваете выйти из отношений чисто.

Подключить мониторинг Форматы

Для юридических лиц · только открытые источники · NDA + договор

Служба безопасности

ФорматЕжемесячная подписка

МониторингКонтрагенты и руководители

Проверяем иДиректоров как физлиц

ИсточникиТолько открытые

Почему один «плохой» контрагент — это дорого

Доначисления по его грехам

Если контрагент оказался «технической» компанией, инспекция снимет ваши вычеты и расходы — заплатите вы, а не он.

Блокировки по 115-ФЗ

Платежи «не тем» компаниям портят ваш банковский профиль. Итог — жёлтый или красный уровень в «светофоре» ЦБ и заблокированный счёт.

Внимание МВД

Когда у контрагента серьёзные проблемы, запросы приходят и его партнёрам. Лучше узнать о рисках до того, как постучат к вам.

Два формата мониторинга

Подписка для юридических лиц. Формат и объём подбираем под ваш список контрагентов — на бесплатной консультации.

Полный мониторинг

Максимальный контур: контрагенты и люди за ними.

Налоговые риски и признаки проблем у контрагентов;
Признаки однодневных и технических организаций;
Физлица: проверка директоров и учредителей — включая признаки номинальности;
Контроль вашей отчётности: следим, что она корректна;
Комплектность первички: по каждому контрагенту — договор, счёт, акт, счета-фактуры, подписи;
Должная осмотрительность: собран ли по каждому партнёру пакет, который налоговая признаёт достаточным.

Финансовый мониторинг

Банковские риски: чтобы счета работали без сюрпризов.

115-ФЗ: риски блокировок по антиотмывочному законодательству;
«Светофор» ЗСК: уровень вашей компании и контрагентов в платформе ЦБ «Знай своего клиента»;
Стоп-листы банков: кто из партнёров уже попал под ограничения;
Кредиты и банкротства: финансовая устойчивость контрагентов;
Итоговый вердикт: выглядит ли компания для банков «нормальным» бизнесом.

Что такое должная осмотрительность — и почему это ваш щит

Когда контрагент оказывается проблемным, единственная защита от доначислений — доказать, что вы его проверяли: собрали документы, убедились в реальности бизнеса. Налоговая признаёт осмотрительность только при наличии конкретного пакета документов по каждому партнёру.

Мы ведём этот пакет за вас — по каждому контрагенту из списка;
Напоминаем, каких документов не хватает: паспорт директора, устав, подтверждения реальности;
Если инспекция спросит — у вас всё готово, а не «собираем задним числом».

Как это работает

Бесплатная консультация

Обсуждаем ваш список контрагентов и задачи — подбираем формат и называем стоимость.

NDA и договор до оплаты

Мониторинг — чувствительная услуга, поэтому двустороннее NDA и договор подписываются до начала работы. Именно поэтому «бесплатной пробной проверки в один клик» здесь не бывает.

Настройка списка

Фиксируем перечень контрагентов под мониторинг. Список можно менять; при росте объёма пересматриваем формат.

Постоянный мониторинг и оповещения

Регулярные отчёты + немедленный сигнал, если у партнёра что-то изменилось: интерес ФНС или МВД, стоп-лист, банкротство, смена директора на номинала.

Сколько это стоит

Стоимость подписки зависит от формата (полный или финансовый) и количества контрагентов в мониторинге.

Точную стоимость узнаете на бесплатной консультации;
Ежемесячный платёж фиксируется в договоре;
Простая математика: месяц мониторинга дешевле одного дня налоговой проверки.

Узнать стоимость подписки

Обсуждение подключения мониторинга контрагентов

Частые вопросы

Вопрос–ответ

Да, полностью. Мы работаем только с информацией из официальных открытых источников, законным способом. Все данные и так находятся в свободном доступе — наша ценность в умении сопоставлять огромные массивы этой информации и делать точные выводы.

Сервис отдаёт вам сырые данные — разбираться в них должны вы. Мы отдаём выводы и действия: этот партнёр опасен, вот почему, вот что делать. Плюс контур, которого нет у сервисов: контроль вашей первички и должной осмотрительности силами людей из ФНС.

Служба безопасности — подписка: ценность именно в постоянном наблюдении, риски у компаний появляются внезапно. Разовая оценка возможна в рамках бесплатной консультации при подключении.

Пересмотрим условия под ваш объём — это обсуждается индивидуально и фиксируется в договоре.

Потому что мониторинг затрагивает данные вашей компании и ваших партнёров. Мы начинаем работу только под двусторонним NDA и договором — это защита и для вас, и для нас.