Косвенные сигналы
- серия запросов по разным эпизодам и контрагентам;
- интерес к старым операциям, структуре группы, источникам финансирования и движению денег;
- активность по связанным компаниям и руководителям.
Что делать в этот момент
- собрать внутреннюю картину по рисковым сделкам и проверить документы на полноту;
- определить единую позицию компании и порядок общения с инспекцией;
- не давать противоречивые пояснения разными сотрудниками.
Главная задача
- перевести ситуацию из режима реакции в режим подготовки: чем раньше собрана позиция, тем выше шанс пройти этап мягче.
Если ситуация уже касается вашей компании — посмотрите, как мы помогаем: проверка и мониторинг контрагентов.